，在中國(guó)供應(yīng)商放松警惕的情況下，第二單就開(kāi)始詐騙。甚至有不法進(jìn)口商通過(guò)偽造付款證明、利用同當(dāng)?shù)劂y行和貨代的不一般關(guān)系獲取原始單據(jù)，輕松將貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移，達(dá)到騙取貨物的目的。

六、騙子公司的“大單”

尼日利亞騙子公司大多是租一間屋子

，裝上一臺(tái)電腦、一個(gè)傳真機(jī)和一部電話后就開(kāi)始向中國(guó)公司發(fā)出一個(gè)個(gè)“令人心動(dòng)”的郵件，布下五顏六色的陷阱。

他們往往向國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)不足的公司下手

，夸大自己的資信，謊稱自己是某國(guó)際機(jī)構(gòu)，甚至稱是聯(lián)合國(guó)機(jī)構(gòu)的商務(wù)代理，已獲得幾百萬(wàn)美元的訂單，想與中國(guó)的公司合作，要中國(guó)公司先寄去樣品和定金。接著又假冒銀行的名義向中國(guó)公司發(fā)郵件，證實(shí)他們是銀行客戶，信譽(yù)良好。更有甚者，他們還偽造銀行匯票、信用卡和提貨單等。如果不認(rèn)真審核的話，就會(huì)落入他們的陷阱而被騙。

七

、僑騙

相關(guān)部門調(diào)查顯示

，至少有一半中國(guó)企業(yè)的境外商賬來(lái)自海外華人公司。保險(xiǎn)人也比較認(rèn)同這一數(shù)據(jù)，近年來(lái)保險(xiǎn)人辦理的國(guó)際商賬追收案件所涉及的海外債務(wù)人數(shù)基本上是這個(gè)比例。

這些海外華人公司大多數(shù)是3至5人的小公司，非常了解中國(guó)的國(guó)情

，他們更易測(cè)算出拖欠款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)與收益。實(shí)際上，從中國(guó)改革開(kāi)放以來(lái)，也很難勝訴，因?yàn)楫?dāng)?shù)氐姆刹⒉幻鞔_禁止憑副本提單放貨。起訴進(jìn)口商，進(jìn)口商往往是皮包公司，或者已將騙取的貨物轉(zhuǎn)移甚至揮霍殆盡。2010年申琳昌律師處理的一起案件，多家秘魯騙子公司與當(dāng)?shù)匾患邑洿仓\，2009-2010年兩年間，騙取中出口商貨物200多個(gè)集裝箱，貨值800多萬(wàn)美金，國(guó)內(nèi)多家貨代被起訴，還有不少出口商仍然蒙在鼓里。

九

、子虛烏有的供貨商

張家港某企業(yè)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與一家“英國(guó)公司”訂立廢鋼買賣合同

。該“英國(guó)公司”向張家港企業(yè)出示了廢鋼圖片、堆場(chǎng)圖片并給予非常優(yōu)惠的價(jià)格。付款方式為預(yù)付30%貨款，提示提單支付70%的貨款。張家港該企業(yè)支付17萬(wàn)余美金的預(yù)付款后，該英國(guó)公司一直以各種理由不予發(fā)貨，后甚至要求張家港企業(yè)再支付30%的貨款才發(fā)貨。

保險(xiǎn)人接受委托后

，經(jīng)初步調(diào)查，該“英國(guó)公司”并不存在